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【解說】5月19日,廣西南寧市公安局興寧分局通報,該局近日通過多警種合成作戰(zhàn),成功搗毀了一個為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪團伙洗錢的“跑分”窩點,刑事拘留10人,查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具一批,涉案金額超過8000萬元。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
“跑分”其實就是利用這個銀行賬戶,或者是一些第三方支付賬戶,來為一些不法之徒,轉(zhuǎn)移、或者支付這個違法犯罪的資金。
【解說】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長程諾稱,還有一些“跑分”平臺的“碼商”通過販賣、借用他人的“支付寶”、“微信”二維碼進行收款,為境外賭場等非法平臺收付、匯集資金,以達到分散轉(zhuǎn)移的目的,逃避公安機關(guān)的打擊!芭芊帧辈粌H影響個人征信、泄露個人隱私信息,還會成為賭博、欺詐、色情等違法犯罪的“幫兇”。
【解說】2021年4月20日,南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊在梳理一起上級轉(zhuǎn)辦的案件線索時發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)匦銕蟮滥承^(qū)一出租屋內(nèi)有人員涉嫌長期利用網(wǎng)絡(luò)支付平臺為他人進行非法支付結(jié)算,涉及資金可能與網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等有關(guān)。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
我們是經(jīng)過了一段時間的摸排,然后就確認(rèn)了這個小區(qū)內(nèi)確實有這么一伙人,他們平日里聯(lián)系十分密切,但是又各自租住在這個不同的樓棟,然后他們?nèi)粘J亲悴怀鰬舻,然后一天三餐都是通過訂外賣,我們就認(rèn)為十分的可疑,然后在4月30日左右的時候,我們就已經(jīng)打算對這個團伙進行收網(wǎng),但是他們突然的就搬離了這個小區(qū),我們就繼續(xù)暗中的去跟蹤、去偵查。
【解說】5月14日,警方出動4個抓捕組同時開展收網(wǎng),在當(dāng)?shù)卣衽d路某小區(qū)出租房內(nèi)當(dāng)場抓獲正在進行“跑分”洗錢的犯罪嫌疑人7人,在康明路、明秀路和創(chuàng)業(yè)路某小區(qū)相繼抓獲該團伙的“老板”黃某恩、梁某昌等人。行動中,警方共查獲嫌疑人用于“跑分”洗錢的作案電腦6臺、手機39臺、銀行卡94張。
【解說】經(jīng)審訊,嫌疑人黃某恩(男,26歲,廣西崇左市人)、梁某昌(男,30歲,廣西梧州市人)供認(rèn),兩人以圖財為目的,聯(lián)絡(luò)到網(wǎng)上某涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的“跑分”平臺,按每走一筆賬戶流水獲利千分之七的比例獲取“訂單”。為了提高效率,兩人還對外招聘多名“工作人員”,經(jīng)過“培訓(xùn)”后,讓其利用自己名下的銀行卡及第三方支付賬戶從事“跑分”洗錢活動。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
他們是通過與網(wǎng)上的“跑分”平臺所勾結(jié),然后這個“跑分”平臺向他們派發(fā)這個訂單,所謂訂單其實就是這些涉及網(wǎng)絡(luò)賭博或是電信詐騙這種違法犯罪的資金。然后他們就利用自己控制的這些銀行賬戶,將這些資金進行一個轉(zhuǎn)移。
【解說】據(jù)了解,該團伙招聘的多是年輕人,沒有固定職業(yè),因工作輕松來錢快,許多年輕人在明知這是違法犯罪活動的情況下,仍參與其中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
通過我們現(xiàn)場的查處以及審訊的情況來看,他們是從2020年10月份開始,就是由黃某恩和梁某昌為首的,然后他們組建了團隊,通過招聘一些剛畢業(yè)的大學(xué)生,這些年輕的,沒有法律意識的。法律意識淡薄的這些人群,然后進行這個“跑分”。
【解說】目前,該伙人員因涉嫌非法經(jīng)營罪,已被公安機關(guān)依法刑事拘留,案件正在進一步調(diào)查審理中。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊副大隊長 程諾
警方也是提醒廣大市民,一定要妥善的使用和保管好自己的個人賬戶,不要去聽信互聯(lián)網(wǎng)上面這個兼職“跑分”的這些東西,因為這個所謂的“跑分”其實就是用個人賬戶,去接觸這些不法之徒,幫他們將這些違法犯罪的資金,進行一個轉(zhuǎn)移及支付,你的個人賬戶一旦與這些資金產(chǎn)生了關(guān)聯(lián),那很容易就會被公安機關(guān)司法凍結(jié),輕則就會影響個人的征信,或者是辦理賬戶及各方面的使用,嚴(yán)重的話又涉及違法犯罪。
陳沿佑 譚國敏 唐舒燕 廣西南寧報道