據(jù)海南日報客戶端丨記者良子

　　近日，萬寧警方成功打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”洗錢團伙，抓獲9人，查獲涉案手機8部、涉案銀行卡15張，涉案流水金額達1200萬元，在“凈網(wǎng)2022”專項行動和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三年大會戰(zhàn)工作中再添新戰(zhàn)果。

　　5月初，萬寧警方在辦理案件梳理銀行交易流水時發(fā)現(xiàn)一異常賬號，且流水金額巨大。劉某國無正當職業(yè)，無固定經(jīng)濟來源，在短期內(nèi)有大量的資金往來，很可能涉嫌出售銀行卡賬戶為詐騙團伙轉(zhuǎn)賬洗錢。后經(jīng)進一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)劉某國的銀行卡交易還涉及多人，民警確定這是一個以劉某國為首的 “跑分”洗錢的團伙。

　　5月9日下午，萬寧警方開展集中收網(wǎng)行動，在該市一酒店內(nèi)一舉將以劉某國為首的9名團伙成員全部抓獲，現(xiàn)場查扣手機、銀行卡、現(xiàn)金等一批涉案財物。至此，該“跑分”團伙被一網(wǎng)打盡！

　　經(jīng)查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人劉某國就將自己名下的銀行卡販賣給他人進行“跑分”。自2022年5月起，劉某國通過朋友介紹的方式，組織黃某嵐、鐘某群等人開始從事 “跑分”洗錢活動，劉某國將“跑分”的報酬抽取一部分后，將剩余資金交給團伙其他成員。經(jīng)審訊，劉某國、鐘某群等9人對以非法獲利為目的，利用自己的銀行卡幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金(“跑分”洗錢)涉案流水金額達1200萬元的犯罪行為供認不諱。

　　據(jù)查，該案9名犯罪嫌疑人均為初中畢業(yè)，無業(yè)。為了“賺快錢”貪圖一時的“高額回報”，將自己的銀行卡提供給犯罪分子用于實施電信詐騙非法轉(zhuǎn)移資金。 通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪行為，提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道，犯罪分子會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，最后這些非法資金流向境外。

　　警方提醒：廣大群眾切勿參與幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙的洗錢活動，不要輕易被不切實際的高額利潤所誘惑，而隨意出租、出借、出售自己的身份信息、個人賬號、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。